开离岸账户需要什么

离岸公司在注册完成以后最大的问题是开设离岸账户,开户并不像很多代理机构说的那样简单。

1、开离岸账户需要什么?

在开户时需要注意以下几个问题:

(a)虽说香港公司取名自由,政府允许公司名称含有国际、实业、商贸、进出口、拍卖、发展、科技、实业、投资等字眼出现。但是如客户后期要进行银行开户,则建议尽量避开信托、集团、控股、信贷、股份、资产、中国、中华、环球等敏感字眼,不然后期银行审核会比较严格。

(b)公司的注册证书一定要齐全,缺一不可。做金融投资的企业开户会更难一些。

(c)开户时回答银行问题有偏差,是导致开户不成功的主要因素。开户时,银行肯定会问到一些问题再决定是否为客户开设离岸账户。比如银行会问到开户的用途、从事行业和产品/服务、资金来源国家、销售地区等等。像中东、印度、越南、伊朗、伊拉克、埃及等地区,经常打仗、而政局不稳定的,银行一般都不接受开户。

自2013年起,香港汇丰等收到金管局的要求,不断的提高开户门槛和审核标准,所以客户确定到银行开户前,一定要先咨询专业代理机构相关的注意事项,选择一家专业的代理机构协助开户会大大提高开户的成功率。

2、哪些银行可以开通离岸账户?

国内的招商银行、浦发银行、交通银行、平安银行都可以开离岸账户,但都要求该公司的董事在国内有公司,或者国内公司在他们银行需要开一个一般户。

3、所有国家的都可以开离岸账户吗?哪些国家开户会受限制?

(a)联合国制裁国家:伊朗、阿富汗、朝鲜、伊拉克、苏丹、黎巴嫩、科特迪瓦、刚果、塞拉利昂、几内亚比绍、索马里、厄立特里亚、利比亚、中非共和国。

(b)美国制裁国家:缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔。

(c)敏感国家:俄罗斯、乌克兰、也门、科威特。
最后更新时间:2016-03-29 阅读:

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