BVI及开曼公司是否要在7月31日前申报实际控制人信息?

最近不少客户朋友在问:BVI及开曼公司是否要在7月31日前在税务登记局申报实际控制人信息?该消息准确吗?百利来将在下文对此做出回复。
新规答疑

《2017年实益拥有权安全搜索系统法令》(简称「BOSS法令」)于2017年6月30日在英属维尔京群岛生效。「BOSS法令」随即被《2017年实益拥有权安全搜索系统(修订)法令》修订,该法令亦于6月30日生效。《BOSS法令》有助于所有英属维尔京群岛公司和法人实体有效地利用「实益拥有权安全搜索系统」存储和取回实益拥有权信息。

2016年4月,英属维尔京群岛政府与英国政府签订了「互换记录」协议。实益拥有权安全搜索系统的建立旨在确保英属维尔京群岛能有效地交换与「互换记录」有关的信息。系统中实益拥有权的资料也会提供给英属维尔京群岛的其他政府机构使用,确保其机构能够满足国际义务。而重要的是,系统将不会给公众查阅。

根据「BOSS法令」第9(6)条,提供最新的实益拥有权资料的义务将落在英属维尔京群岛公司身上。

所以,最近不少客户朋友都在咨询这个问题:BVI/开曼公司是不是要在7月31日前在税务登记局申报实际控制人信息?

针对这一问题,百利来小编在此作出统一回复:

1、BVI公司必须在6月30日前把最终受益人资料交给当地代理。如果您的BVI公司无法提供这些资料,那么代理会辞退。这部分问题百利来香港总部已经安排妥当,各位客户朋友们不必担心。

2、开曼公司:开曼政府打算效仿BVI法例, 要把公司最终受益人资料交给当地代理。但是,开曼这条法例的具体实施日期尚未确定, 这应该是2018年的事了。至于有些客户收到实施限期为7月31日的消息, 这与我们现在成立的开曼公司没有关系。该消息主要是针对TRUST/FUND公司的, 发出通知机构是AEOI, 而不是公司注册处。
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