开曼金融管理局建议2022年7月1日实施Travel Rule审查

金融行动特别工作组（FATF）一直致力于全球反洗钱推广，而提供虚拟资产转账服务的虚拟资产提供商（VASPs）是洗钱的高危机构，因此FATF大概2年前已经推出了Travel Rule用于规管相关机构，开曼打算采用此准则。
 

（图源：CIMA）

 

影响

 

如果该提议被通过，在开曼金融管理局（CIMA）注册以及拿到相关牌照的虚拟资产提供商必须进行合规审查以及按照Travel Rule的相关规定对客户进行更加严格KYC以及提供详细的交易记录等。

 

对策

 

AML等反洗钱条例在FATF以及OECD和欧盟等组织的影响下只会更加严格，适用的范围以及实行的国家与地区只会越来越多，因此作为实业老板或者投资人，一定要具备相关的意识以及了解相关规定，否则在合规方面可能会付出大量的成本与时间。有兴趣与有时间的朋友可以进一步关注强制披露规则（MDR），共同申报准则（CRS），环境社会和治理准则（ESG）以及最终受益人披露原则（UBO）等相关的法律法规。

 

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